BullionVault 和 FATCA

使用BullionVault不會生成利息,股息或收入(income)。

外國賬戶納稅法案 (FATCA) 是美國為了打擊在美國以外持有金融賬戶的美國公民逃稅行為而制定的法律條款。

BullionVault 公司服從英國法律,由於數據保護法案,英國企業將不會向美國提供需求的信息。2014年6月,英國與美國之間就FATCA達成了協議。根據這項協議,任何的英國金融機構將會為英國稅務海關總署 (HMRC) 提供相關所需信息。而HMRC將會把這些信息轉發給美國。

根據兩國制定的這項法律協議,我們已經了解在該協議中規定應盡的義務,並確信我們沒有任何報告的義務(除了2007年洗錢條例以規定義務)。如果在此後,相關法律,或者我們的商業模式出現變化而迫使我們需要向相關機構報告客戶數據,我們將會通知我們的客戶,並且會適時遵守法例。

我們知道任何機構將客戶的資金轉款至BullionVault時征收預扣稅是沒有有效理由的。如果任何機構在轉款是征收這一稅項,客戶可以請求退回款項至資金來源處,退款時將會扣除銀行收取的操作費用。

在什麽情況下 BullionVault 可能會向有關機構透露您的賬戶及身份情況

在正常的業務過程中,BullionVault不會向世界任何地方的任何組織或政府報告客戶的信息極其賬戶的活動。

但是在兩種特殊情況下,我們會報告相應資料。

第一種情況,如果我們有合理的理由懷疑任何客戶有疑似洗錢的活動,我們將會向英國當局報告相關情況,並會根據相關部門的指示提供相應信息。

第二種情況,我們接收到英國法庭的具體命令。任何權力調查機構,無論是英國的還是其他國家的,在對BullionVault賬戶持有人進行刑事調查時,合法要求披露該持有人的信息,英國法庭可能會向BullionVault發出協出示相應信息的命令。

在調查當局提出調查相應當事人時,我們不會反對或阻礙調查當局。我們會讓法院對相應案件作出判決,我們也將依據法院的指示提供相關信息。

以上所說的兩種情況都是非常罕見的。在上述的政策下,BullionVault超過65,000名客戶中,僅出現10起報告事件。

Paul Tustain (董事長)

September 2014